金山網(wǎng)訊 2025年，工行鎮(zhèn)江新區(qū)支行認(rèn)真貫徹落實(shí)市分行黨委決策部署，堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控案防“兩手抓、兩手硬”，以筑牢穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)基石為目標(biāo)，通過(guò)強(qiáng)化排查、深化宣教、抓實(shí)治理、嚴(yán)守安全等舉措，推動(dòng)內(nèi)控案防行動(dòng)方案落地見(jiàn)效，為支行高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

壓實(shí)責(zé)任，精準(zhǔn)排查除隱患。該行錨定案件風(fēng)險(xiǎn)防控關(guān)鍵環(huán)節(jié)，層層壓實(shí)防控責(zé)任。一方面，按期召開(kāi)4次案防分析會(huì)，圍繞“智能設(shè)備外拓管理、三方合作管理”等議題深度研討，行領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合實(shí)際提出警示教育、合規(guī)銷售、重點(diǎn)人員幫扶等具體要求，推動(dòng)內(nèi)控案防與業(yè)務(wù)發(fā)展同頻共振。另一方面，常態(tài)化開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查工作，按季推進(jìn)日常排查，強(qiáng)化員工教育培訓(xùn)與職責(zé)分工，確保排查全覆蓋、無(wú)死角；同步開(kāi)展專項(xiàng)排查，通過(guò)翻閱網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人履職登記簿、會(huì)議記錄、會(huì)計(jì)憑證影像系統(tǒng)等資料，細(xì)致核查履職記載完整性、日常管理到位性，從源頭消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。

多維宣教，提升民眾防風(fēng)險(xiǎn)。該行以金融知識(shí)普及為抓手，多渠道、廣覆蓋開(kāi)展宣傳活動(dòng)，切實(shí)提升社會(huì)民眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。聚焦反電詐、防非打非工作，依托廳堂陣地，結(jié)合“3·15”消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)日、“普及金融知識(shí)萬(wàn)里行”等活動(dòng)，組織員工走進(jìn)商場(chǎng)、企業(yè)、學(xué)校，揭露電信網(wǎng)絡(luò)詐騙套路，提醒民眾守護(hù)個(gè)人信息與財(cái)產(chǎn)安全。圍繞反假幣工作，通過(guò)“廳堂宣講+外拓推廣”雙模式普及識(shí)假反假知識(shí)，組織到店客戶參與人行反假貨幣線上答題，向商戶詳細(xì)講解人民幣防偽特征及假幣流通危害，全方位提升民眾假幣識(shí)別與防范能力。

學(xué)教融合，厚植合規(guī)文化根。該行堅(jiān)持以學(xué)促規(guī)、以教明紀(jì)，著力營(yíng)造全員合規(guī)的濃厚氛圍。組織網(wǎng)點(diǎn)人員專題學(xué)習(xí)《內(nèi)控手冊(cè)》《基層關(guān)鍵崗位一頁(yè)通（2024年版）》，收集學(xué)習(xí)心得，督促新入行、新轉(zhuǎn)崗人員針對(duì)自己目前崗位的內(nèi)控手冊(cè)進(jìn)行收藏和修改，同步要求員工通過(guò)集團(tuán)內(nèi)控合規(guī)管理平臺(tái)（GICC）實(shí)操演練，收藏學(xué)習(xí)本專業(yè)相關(guān)內(nèi)容，深化手冊(cè)落地應(yīng)用。豐富警示教育形式，組織觀看《嚴(yán)格信貸履職，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線》短視頻，開(kāi)展“青年員工說(shuō)合規(guī)”“合規(guī)經(jīng)理話合規(guī)”短視頻創(chuàng)作活動(dòng)。該行行長(zhǎng)講授第十季“合規(guī)文化大講堂”專題課，分析當(dāng)前監(jiān)管、發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)新形勢(shì)，結(jié)合違規(guī)套現(xiàn)、代客操作等典型案例以案釋法，引導(dǎo)員工以案為鑒、嚴(yán)守合規(guī)底線。

從嚴(yán)治理，深化防控筑屏障。該行聚焦問(wèn)題整改與人員管控，全面筑牢內(nèi)控案防屏障。根據(jù)市分行前期開(kāi)展的案防履職專項(xiàng)檢查和支行自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，逐條對(duì)照進(jìn)行整改。扎實(shí)開(kāi)展員工異常行為排查，通過(guò)核查征信、走訪家訪、談心談話等方式，全面掌握員工八小時(shí)內(nèi)外社會(huì)圈、生活習(xí)慣，重點(diǎn)排查經(jīng)商辦企業(yè)、參與高風(fēng)險(xiǎn)投資等違規(guī)行為，對(duì)排查線索徹查到底，精準(zhǔn)掌握員工工作生活動(dòng)態(tài)，從人員層面筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線。

嚴(yán)守底線，抓實(shí)安全保運(yùn)營(yíng)。該行以平安經(jīng)營(yíng)為目標(biāo)，從嚴(yán)從細(xì)抓好安全管理各項(xiàng)工作。規(guī)范“一樓四室”管理，明確各區(qū)域、各辦公室及支行大樓安保責(zé)任人，督促做好臺(tái)賬登記，按安防要求在大樓出入口、走廊等區(qū)域安裝視頻監(jiān)控，強(qiáng)化人員進(jìn)出登記管理，嚴(yán)防無(wú)關(guān)人員混入。強(qiáng)化日常安全排查與應(yīng)急演練，要求員工上下班前后重點(diǎn)檢查電源關(guān)閉、線路完好、物料堆放等細(xì)節(jié)，定期組織班后消防安全演練，切實(shí)提升員工突發(fā)狀況應(yīng)急處置能力，全力保障支行運(yùn)營(yíng)安全。（馬力）